专题研究N1878：区块链项目Zachxbt
专题研究N1878：区块链项目zachxbt
按：离五月初集中整理四月份融资的区块链项目还有半个月左右，三月份融资的区块链项目和之前积累的项目都研究完结了（去年年底还有好几百个专题积累），还是比较高兴的；利用这段时间，把在研究过程上，不是融资的项目但近期比较火的、相关区块链名人（这些我都在浏览器单独建立收藏夹收藏起来的）的这些，大约有几十个左右，也整理研究一下（我喜欢将计划的东西一件件做好）；作为对主逻辑研究的受到融资的项目的补充（这些一般也是在研究这些融资项目过程中关联的）。此志。
zachxbt,
@zachxbt,
On-chain sleuth. Rug pull survivor turned 2D detective,
donations: zachxbt.eth,investigations.notion.site,2015年2月 加入,
1,333 正在关注,
19.2万 关注者,
置顶推文:1/ 我收到了几个关于这个的请求，但这里是我迄今为止在空间中的阴暗演员上创建的所有不同线程的主线程。
它按降序排列，并会定期更新。
享受。2/ Scott Melker (two parts),
https://twitter.com/zachxbt/status,3/ MoonRock Capital (two parts),
https://twitter.com/zachxbt/status,4/ YellowBlock 团队（Birb、Teddy Cleps、Crypto Monk、Crypto Rangutang）,7/ Solstarter 团队（Nekoz、Koroush、Roy Blackstone）,8/ Launchpad 概述（两部分很可能在未来会有更多）twitter.com/zachxbt/status,9/ SpectreGRP（Mr Business、JohnnyZcash、Luciano、Bitcoin Brown）,10/ The Content Tap（提供先令交易的营销公司）
更新他们：https://twitter.com/zachxbt/status/1443583312715390977,下午10:27 · 2021年9月30日
非常感谢我的财务顾问@lilpump
的抽水和倾销。撕下我的推文不再免受垃圾邮件机器人的攻击，下午11:53 · 2022年4月22日
在他自己的 NFT 项目失败后，弗洛伊德重新开始宣传未公开的垃圾 NFT。
不用担心我存档了。 https://twitter.com/floydmayweathe
我们可以在哪里下注这个项目地毯需要多长时间？
🚩薄荷价格高，供应量大
🚩无记录的匿名团队
🚩省力的 Fiverr 艺术
🚩 Twitter 和 Discord 上的虚假参与
🚩粗略营销，https://twitter.com/zachxbt/status/1517223430785060865
1/ 是时候谈谈由于匿名创始人@LecheTheMilky
的消失而持续 7 个月的价值 550 万美元@roguesocietynft
的慢地毯了。2/ 快速总结一下，RS 是一个 pfp NFT 项目，于 9 月推出，以每 NFT 0.09 ETH 的价格收集了 15,777 个 NFT。
他们甚至让像 Cole Bennett 这样的人推广它。3/ 直到昨天晚上，创始人自 12 月以来一直没有在公告频道上说过一句话。
（好像他不只是消失了 4 个月）4/ 以下是您购买时宣传的所有路线图项目。到目前为止，还没有完成一个单一的项目。
请记住，它们在 9 月（7 个月前）售罄。5/ 创始人@LecheTheMilky
此后通过@coinbase
兑现了所有 340 万美元的资金，6/ 另一个收到 10 万美元的人是 azeroth.eth。使用他的 ENS，我找到了他的 Twitter 并发送了 DM。
奇怪的是，在那之后的 4 小时，是几个月来的第一个公告发布的时间。7/ 这仅仅是巧合吗？当然。
但事实仍然是该团队赚了 550 万美元，甚至还没有尝试完成路线图项目。
其中一些路线图项目承诺将在 10 月/11 月完成，
底价反映了，8/从 Discord 看来，模组试图让它尽可能活跃，但创始团队把所有人都搞砸了，
我为所有购买该项目的持有者感到同情。一个快速的推特搜索“ @roguesocietynft
rug”显示大量愤怒的持有者拿着袋子离开，上午12:25 · 2022年4月22日
新的影响者先令价目表泄漏，不是名单上的每个人都做未公开的先令，但我在那里看到的绝大多数名字do.
上午3:02 · 2022年4月19日
让我们再做一次付费的先令泄漏。这次是 YouTube、Instagram 和 TikTok。这是我做的最后一个。
请记住，虽然这些人中的许多人都在做未公开的先令，但并非这里的每个人都这样做。
1/ 这里是 Rich Bulls Club，我收到了几个要求的价值 370 万美元的慢速地毯。
由于禁止部分和团队缺乏专业精神，这必须是我见过的更有趣的现金抢夺之一。2/ 最初是 12 月初推出的 9999 pfp 集合，铸币价格为 0.3 ETH。
它根据该系列的售罄百分比提供了各种路线图项目。截至目前 35% 已购买（由于 0.3 铸币成本不足为奇），3/ 然而，该项目引入了一个非常喜剧的禁止组件。如果你在 3 ETH 以下列出，他们基本上会“禁止”你的 NFT。
新闻快讯几乎每个人都有。4/ 这是 1 月 25 日发布的，但几乎没有迹象表明 10 万美元的营销费用已经用完，现在已经快 3 个月了。5/ 创始人说地毯拉扯的说法毫无根据，但营销资金还没有花掉（归咎于市场 3 个月），网站离线，Instagram 被删除，项目没有 Twitter。
如果这些甚至都不可用，RBC 怎么能卖光呢？6 / 他们说任何将收益保留在加密货币中的公司“都不是一家严肃的公司”（LOL），
他们根本没有记录支出，7/ 在某个时候，由于持有者的“消极情绪”，他们关闭了几个星期的聊天
在这上面花了 0.3 ETH 之后你不会生气吗？8/ 至少创始人已经能够在他的 Binance 账户中兑现 300 万美元以上。9/ 人们愿意铸造的东西总是让我感到惊讶。从一开始团队的行为就可以看出这里有几个不同的危险信号。
令人遗憾的是，他们甚至无法在数月和 370 万美元之后完成营销等基本项目。10/其中一位联合创始人是@RichBullKiranyx
，另一位联合创始人 Anthony 恰好是另一位搬到迪拜的法国人。
他过去完成的一些其他计划在 10 分钟左右的这段视频中有详细介绍。
https://m.youtube.com/watch?v=wfb1oy，更新：哇，多么奇怪的巧合！ Rich Bulls 团队在我发布帖子的 2 小时内完成了 3 个月内的第一次更新。
1/ 随着 1 月份 Azuki 发布的大肆宣传，许多受动漫启发的项目纷纷涌现。
其中之一是@Project_Shura
价值 170 万美元的地毯，匿名团队在其中放弃了该项目。
在这里，我分解了这些资金的去向并发现了一名所谓的团队成员。
2/ 尽管该网站现已离线，但早在 1 月初，该项目就以 0.09 ETH 和 5,500 pfp NFT 的供应量为该项目启用了铸币。
路线图宣传的项目，如商品、代币、P2E 游戏、漫画系列等（不完整，
甚至通过 YouTuber JRNY 进行营销，3/ 发射后团队开始行动遥远 & 2 月初团队消失了 1 个月，
3/16 他们再次出现说他们休息了，但由于“FUD”将删除所有聊天频道
，
并将继续建设，但截至 4/18 已经进行了零更新，并且楼层为 0。
4/ 我开始追踪这 175 万美元，并找出它的去向。
495 ETH 中的大部分被分成 4 个钱包并直接转移到 CEX。
然而，其中 133 ETH+ 导致某人的公共钱包。
我在下面强调了交易流程：
5/ 那么有人是@RoySaito_ETH
（0x6a），他直接收到了@Project_Shura
资金的 27%。
修罗 - > 0xe03 - > 0xfcc - > 0x5ec - > 0x6a (罗伊)，
1 月底，他开始用这笔钱把 Azuki 的钱包翻了个底朝天。
https://opensea.io/magicarp
6/ 你可能还会问我是如何将 0x6a 绑定到他的 Twitter 上的。
好吧，当他大笔购买 Azuki 6541 时，一个 Twitter 机器人记录了他的 OpenSea 名称。
7/ 也许这仍然不能说服你。 @RoySaito_ETH
还为 Azuki 4889 举办了 Twitter 赠品。猜猜这个钱包是哪个钱包的？也是0x6a。
（此后推文已被删除，并且从未赠送过 NFT）
8/ 情况变得更糟@RoySaito_ETH
最近创建了一个名为@NFTSHOUNEN
的新项目
，
幸运的是，似乎还没有很多销售。
9/ 我们继续看到许多人认为地毯项目未能掌握区块链的实际运作方式。
他们通过与 Twitter 和真实姓名相关联的公共钱包完成所有这些操作。
我很高兴受害者可以向澳大利亚当局报告这个 NFT 骗局。
如果您是受害者，请在此处填写以下三份报告：
1) https://scamwatch.gov.au/report-a-scam
2) https://ato.gov.au/about-ato/contact-us/report-fraud,-tax-evasion,-a-planning-scheme-or-unpaid-super/
3) https://cyber.gov.au/acsc/report
看起来有人创建了 400 多个帐户来 Sybil Attack the @moonbirds_xyz
抽奖：
https://etherscan.io/txs?a=0xf44193629e3d1d175e6403e1f3b14d8ad05a189c
他们已经卖掉了看起来的大部分。一眼看去，他们赢了 20+
一个例子：
https://etherscan.io/address/0x8ec7
看到在游戏抽奖/空投中付出了多少努力总是令人印象深刻
可视化价值 370 万美元的 NFT 项目诈骗圈。所有这些项目的共同主题是 Fiverr 艺术、虚假订婚、高昂的价格和粗略的团队。
向 Twitter 算法致敬，向我告发 Shibabeast。
-X8 你的投资？
- 底价 1 ETH 但交易量为零？
谁记得@AB84
在二月份晋升@boredpunksnft
？
好吧，猜猜这个项目崎岖不平。
假装很震惊
弗洛伊德的项目在 5 小时前进行了公开发售，到目前为止只铸造了 118/5000。
也许人们终于学会了不要让名人/运动员抢到 0.3 ETH 现金。
这很有趣，因为 Discord 有 115k 的“真实”成员。
团队已经超过 30 小时没有在 Discord、Twitter 或 Instagram 上发帖，即使促销活动进行了？
到目前为止，仍然只售出 132/5000 个（121,000 美元）。
1/ 另一天，这一次是@tribesofogun_
的另一块地毯，由 The Real Tarzan 以 70 万美元的价格出售，这是一个受欢迎的 Instagram 影响者，拥有 620 万粉丝。2/ 2021 年 10 月，该项目首次宣布为 5,500 pfp 集合，价格为 0.068 ETH，有前景的路线图项目，如大型赠品、战略游戏、慈善捐赠等。
该路线图于 12 月从网站上删除。
（Antan是一个mod）
3/ 使用了多位大影响者和运动员来推广该项目，
值得注意的是：Karamu Usman、NFT、Jay Alvarrez、Michael Blacksom 等。
4/ 该项目仅售出 3179/5500 美元，带来 696,000 美元，最终供应被削减。
像往常一样，我绘制了交易流程。其中大部分最终通过 Coinbase 兑现。
5/ 该团队于 11 月底消失，此后零解释。 Instagram 和 Twitter 也都保持不活跃状态。6/ 这是一个反复出现的主题，我们不断看到名人、影响者和运动员不费吹灰之力地抢钱。
希望采取某种形式的法律行动。我为每个被骗的人感到同情。
您可以在此处提交 FTC 投诉：reportfraud.ftc.gov
在这里，我们@Davincij15
宣传了一个直接的 BSC 骗局@yolocoinsio
，该骗局在他的推文 24 小时内坚固耐用。
关于你多早购买比特币的说法发生了什么？
这是达芬奇在宣传另一个骗局，他假装对这个项目感兴趣。
实际上，该项目实际上是一个被骗局多次使用的回收模板。
合约创建者甚至铸造了一半的供应
https://etherscan.io/address/0x7f46
我认为 Floyd 和 Lindsay 正在竞相看谁能支持更多未公开的项目。
在他们的 Coinbase 上市公告之前找到了一个相关地址，该地址也购买了$XYO 、 $FOX和$RGT 。Cobie 的地址和这个地址都使用 Bittrex、Binance、Gate、MEXC 和 Kucoin 进行 CEX 交易。是的，Cobie 我的意思是他找到的地址
Crypto Banter 删除了 YT 视频，我在视频中发现他们向观众倾销了价值 40 万美元的代币。
还好我下载了。
看来@CryptoGodJohn
又回到了使用他的追随者来抽空和抛售低股。
UTC 时间晚上 7:32，他在推特上写道：“预计这将在未来几个月内成为表现最好的产品”
代币泵 28%
UTC 时间晚上 11:31，他进行了多次大型销售，
你可能会问我怎么知道这是他的钱包。好吧，他在 5 天前用它买了一只矮胖的企鹅，并在推特上发布了关于它的信息。
地址：
https://etherscan.io/address/0x0d18，
在你的推文发布几个小时后卖出一个拥有 1300 万美元 FDV 的低市值股票，这是公然利用你的追随者来获得退出流动性
发布关于您真正相信的项目的推文很好，但了解您作为大客户的地位。
我希望他已经从我的线程中改变了。
弗洛伊德值得第 12 次机会吗？
在从 Ethereum Max、Bored Bunny、Real Floyd NFT、Moonshot、2018 ICO 等中获利数千万之后。
在这个项目慢地毯前几个月？
根据弗洛伊德在加密领域的记录，你必须为此支付 0.3 ETH 才愚蠢。
放弃了他最近的两个 NFT 项目
宣传了无数未公开的地毯，
令人遗憾的是，弗洛伊德仍能赚到 490 万美元。https://twitter.com/zachxbt/status/1512927543762038788
我很高兴看到最终对@nftmachine
采取法律行动。我为所有在@0peNFT
上被骗的投资者感到同情。更糟糕的是，他的悔意为零，并将所有投资者的资金都花在了 JPEG 上。
当我分享一个关于它的线程时，这是我与他的经历。
我们为 Yopi 筹集了 5 万美元，并在几个小时内实现了他的目标。非常感谢 CT 的整体慷慨。这就是 WAGMI 的真正含义。
改天，这次是另一个 Solana NFT 地毯@thesolitarians，
Discord 和 Twitter 已删除 + LP 已耗尽
https://solscan.io/tx/3T6aKzpaPXw
1/ 这次打破了另一个法国骗子@gambergefc
(Soulaymane Mahzoul) 一个电子商务大师变成了 NFT 机会主义者。
他亲自支持价值 160 万美元的 Crazy Camels 地毯，并与许多其他项目直接相关。
2/ Souley 是 Crazy Camels 的创始人，这是一个 pfp NFT 项目，拥有 2021 年 10 月推出的 10k NFT 集合。
它的预售价格为 0.1 ETH，公开发售价格为 0.3 ETH。
与许多这些项目一样，CC 承诺提供大量赠品和雄心勃勃的路线图。
3/ 预售开始时，一切都按计划进行，但当公开发售开始时，需求不足（很可能是由于 0.3 ETH 的铸币价格），
团队没有降低价格，而是将供应量从 10k 减少到 2k。
然而，该项目仍然获得了 160 万美元的收入，
4/ 销售结束后不久，团队开始疏远，最终一起消失。
Souley 本人获得了 90.9 万美元（200 ETH）的收益。这是一张描绘资金去向的图表。
5/ 沮丧的 CC 社区成员最终挺身而出，在没有收益的情况下恢复了项目。6/ 然后我绘制出所有流入 Souley 的 CEX 账户的数据，我发现这很有趣，
直接收到：
- 20.3 万美元@metab_nft
- 16 万美元@TheMetaStars
- 8.2 万美元@missuniversenft
（地毯）
- 50.2 万美元@fashionapenft，
他还间接地与许多额外的地毯联系在一起，
7/ 看到有人参与了这么多 NFT 项目，考虑到很多都是地毯，这真是太疯狂了。
您可能还会问我如何验证这确实是 Souley 的 Binance 帐户。好吧，我匿名联系了一些相关的地址所有者。
8 / Souley 也有一个公共地址，他购买 NFT 时巧合地也从 Binance 收到钱。
我很有信心他有更多的地址。
https://opensea.io/0xe328f117cafc
9/ 很遗憾看到这些人在被 DOX 处理的同时继续完成多个项目。与此同时，什么也没做，他们继续过着奢华的生活。
和 Laurent 一样，Soulaymane 也居住在迪拜。他们都在Instagram上互相关注。
随时在这里为 Laurent 和 Soulaymane 提交报告：
https://dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/services/individualservices/cybercrimeService
，
@DubaiPoliceHQ
dubaipolice.这是一段关于他在 NFT 之前参与的代销和假神奇宝贝卡计划的视频。
同样在这里。还记得你在赚了 50 万美元后加固你的 NFT 项目@trippieheadz
吗？
网站和 Discord 现已删除。
您还碰巧删除了有关该项目的推文。这是其中之一，以防万一您忘记了。
1/ 这次又是价值 96 万美元的 NFT 地毯，涉及 Laurent Correia 是一位受欢迎的法国影响者，他的真人秀节目。2/“亿万富翁狗俱乐部”项目于 2021 年 12 月中旬启动，以 0.1 ETH 预售和 0.2 ETH 公开价格获得 6500 个 NFT。
它通过大量现金和豪华汽车赠品大力推广。3/ 21 年 12 月 12 日铸币期开始后，需求不足，因此供应减少到 2000 个 NFT。
在接下来的一周内，Discord 和网站都被删除，团队消失了。4/ 这是项目收益去向的明细。
Laurent 本人的公共钱包收到了超过 40 万美元。5/ 你可能会问我怎么知道这是他的公共钱包？
好吧，他确实把钱花在了 MAYC 18272、CloneX 和 Doodle 上。然后他在 Instagram 上发布了他的故事并更改了他的个人资料图片。
https://opensea.io/assets/0x60e4d，
https://twitter.com/zachxbt/status/1510968278994276352
Lmao 他只是扫地，在备用钱包上购买了 60+，以使其看起来不那么死气沉沉。
https://opensea.io/0x69d36254171c
他声称它失败了，但如果你赚了 230 万美元，一个项目怎么会在两个月后失败呢？
5 名团队成员每月支付 23 万美元。
路线图项目仍未完成，GuyZalaxy 承诺了其他从未实现的好处。
考虑到您的慢地毯@TokenmonNFT
筹集了 230 万美元（719 eth），我问自己同样的问题
仅仅两个月后就安静下来了。更不用说公然侵犯知识产权了。
嘿，但至少你的团队得到了报酬！ https://twitter.com/GuyZalaxy/stat
，
https://twitter.com/zachxbt/status/1510684751224528906
BB 团队已决定“留下”并在 Sandbox 上购买土地（7 小时前）
，考虑到我的帖子和司法部，他们“回归”的时间纯属巧合
，
虽然他们与地毯拉 NFT 项目的关系很明显，但这至少迫使他们实际上只交付一次东西，
BAYC Discord 已被黑客入侵，到目前为止 1 个 MAYC 已被盗。
资金流向这里：
https://etherscan.io/address/0xad7f
1/ 以下是关于 NFT 慢速地毯@BoredBunnyNFT
的摘要和 2110 万美元（6339 ETH）实际流向的细目，以及它们与其他 NFT 地毯的联系。
Floyd Mayweather、David Dobrik、DJ Khaled、French Montana、Jake Paul、Chantel Jeffries 等人获得报酬以推广该项目2/ Bored Bunny 于 12 月初首次宣布为 pfp 项目，供应 4999 个 NFT，铸币价格为 0.4 ETH。
它主要通过大量使用名人/影响者营销而获得关注。3/ 路线图包括诸如发布、商品、IRL 事件、培育多个 NFT、私人元宇宙、营销和更多 TBA 等内容。
奇怪的是，它承诺“在几天内将您的投资价值提高 2 倍、5 倍甚至 10 倍”，
https://twitter.com/zachxbt/status/1509565569095327747