专题研究N288：国外区块链发展动态系列之四十九Chainalysis

按：国外区块链发展动态系列，主要采用TWITTER上热门和著名人物或公司发布的资讯内容；Chainalysis，@chainalysis，在人，企业和政府之间建立对区块链的信任。区块链分析公司，我们的合规性和调查软件为数百家顶级机构提供了动力。
Manhattan, NY，chainalysis.com，2014年12月加入，
1.1万关注者；

置顶推文：我们很高兴地宣布，我们已经以10亿美元的估值筹集了1亿美元的C轮融资，以扩展由Addition领导的蓬勃发展的加密货币市场的全球监管平台，并吸引了先前的投资者
@Accel
@benchmark
和
@RibbitCapital
https://blog.chainalysis.com/reports/series-c-announcement，上午3:51 · 2020年11月24日

连锁分析首席经济学家 @philip_gradwell 分享他在我们的数据中看到的内容：2020年与2017年的不同之处在于主要在北美的机构投资者正在购买和持有比特币以对冲宏观不确定性，nytimes.com/2020/11/30/technology/bitcoin-record-price.html?smid=tw-share，@chainalysis
·
16小时

介绍认证的培训合作伙伴！我们通过向行业＃培训专家提供技能来教授#crypto基础知识，调查技术和#compliance方法论，扩大了我们的培训和认证计划的范围。@chainalysis
·
18小时

间接暴露是区块链分析中的关键概念。在这里阅读我们的解释器，了解为什么您不仅需要查看直接交易对手来评估任何给定加密货币地址的风险。https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-risk-blockchain-analysis-indirect-exposure

您可以在此处下载完整的报告，以了解有关韩国加密货币市场的更多信息。对此@XangleOfficial表示巨大的欢迎！

Chainalysis使用调查软件确保对加密货币的信任 @链分析 https://video.foxbusiness.com/v/6213396165001

韩国市场一个有趣的差异因素是它对山寨币的兴趣增加。在全球范围内，比特币占所有加密交易量的26％，但在韩国最大的交易所中仅占15％。与世界其他地区相比，我们对DeFi的兴趣也有所减少。因此，韩国支持强大的加密货币市场，该国设有77个交易所，可交易的资产超过260种。韩国是世界上最活跃的加密货币经济体之一，在我们的全球加密采用率指数中排名全球第七，在东亚排名第二。总体而言，韩国在收到的总加密货币中排名第三。
您可以在此处下载完整的报告，以了解有关韩国加密货币市场的更多信息。对此@XangleOfficial表示巨大的欢迎！https://xangle.io/research/5fb5b1954a653880fa33f66f

著名投资者李·菲克塞尔（Lee Fixel）
@Forbes
概述了今年夏天，它引领了1亿美元的C轮融资
@chainalysis
，该公司确认，到2020年收入将飙升96％。Accel，Benchmark和Ribbit Capital都将加入这一轮融资。
https://forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/11/20/bitcoin-investigation-giant-to-raise-100-million-at-1-billion-valuation/?sh=706ff2563093小费
@techmeme

总体而言，我们认为2020年比特币的飙升是加密货币市场成熟的标志。您可以在此处阅读完整的博客，以获取更多数据和分析。https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin-price-surge-explained-2020

C2F交易所的更大作用，再加上长期持有BTC的投资者的积累，表明2020年的飙升更多是由BTC的首次购买者和寻求卸载BTC法定货币作为对冲宏观经济趋势，对冲他们的投资者推动的BTC的法定货币。
上午5:39 · 2020年11月20日

与2017年相比，我们也看到了更多的加密货币到法定货币（C2F）交易所，当时，加密货币到法定货币（C2C）交易所更为明显。 C2C交易所更适合活跃的交易者-他们的需求推动了2017年的牛市。

思路：这是我们对当前比特币价格飙升背后某些原因的调查结果的总结。
简而言之：需求量很高，一次可购买的比特币相对较少。目前尚未丢失的77％的已开采比特币都存放在流动性差的钱包中，这些钱包过去的收益少于接收的比特币的25％。这给买家留下了仅340万个BTC的资金。
可购买的比特币数量与2017年牛市期间相似。但是在2017年，我们提到的那些流动性差的钱包所持有的资金几乎没有，我们认为这些钱包主要属于长期持有的投资者。
那么，这些投资者是谁买入比特币以持有长期资产的呢？许多是机构投资者，公司和其他传统金融机构。有趣的是，我们知道Paul Tudor Jones，Square，MicroStrategy等最近购买了比特币。
他们为什么现在购买比特币？主要是为了对冲通胀和其他令人担忧的宏观经济趋势。许多投资者自己说了这些，但我们也可以在数据中看到它。
一些证据表明机构投资者和其他大型参与者正在介入进来：来自交易所的更大交易。与2017年相比，交易所在2020年发送了价值19百万美元或以上的交易量增加了19％，而比特币的价格已超过10,000美元。
与2017年相比，在这一激增期间，主要是为北美服务的交易所大量涌入，而2017年亚洲的交易活动正在推动更多的市场。鉴于机构投资者更有可能使用以北美为中心的交易所，因此我们期望如此。
C2F交易所的更大作用，再加上长期持有BTC的投资者的积累，表明2020年的飙升更多是由BTC的首次购买者和寻求卸载BTC法定货币作为对冲宏观经济趋势，对冲他们的投资者推动的BTC的法定货币。

加入我们，11月12日，星期四，欧洲中部时间下午2点，深入了解Chainalysis区块链分析技术，该技术帮助美国政府机构在美国抓获了超过$ 1B #crypto ，并了解全球的代理商/接收者如何管理和实现扣押#crypto资产。在这里回复：https://go.chainalysis.com/crypto-asset-recovery.html

该案例表明，区块链分析不仅有利于产生犯罪线索和建立案例，而且还可以用于查找和扣押犯罪收益。它还表明，可以在多年后使用区块链证据来查获非法获得的加密货币。

我们很高兴宣布与Unit21建立合作伙伴关系！继续阅读以了解Unit21将如何使用我们的工具为金融机构和加密货币业务提供端到端合规性解决方案：https://unit21.ai/blog/unit21-chainalysis-partnership，下午8:57 · 2020年10月30日

DeFi的爆炸性增长一直是今年加密货币最大的故事之一，但是有关DeFi平台的监管状况和合规责任仍存在疑问。在此处阅读我们的细分。https://blog.chainalysis.com/reports/defi-growth-regulations-compliance

本周，FinCEN对Helix处以6000万美元的罚款，Helix是最早的加密货币混合服务之一。深入调查投诉可提供有关该机构如何对待混音器和其他未来增强隐私的加密货币服务的线索。
@chainalysis
·
10月21日

我们很高兴地宣布，Chainalysis现在已成为世界经济论坛全球创新者社区的一部分！在这里了解更多。 @wef

银行即使不打算为虚拟资产提供托管，也需要了解其加密货币风险。阅读我们的最新文章以了解原因和方式。https://blog.chainalysis.com/reports/banks-cryptocurrency-exposure-risk-fincen

从10月6日（星期二）日本时间下午4:00开始，我们将在日本举行网络研讨会，讨论FATF对加密资产行业的影响以及交易所方面的问题。请从下面的链接注册。 https://go.chainalysis.com/FATF-travel-rule-Japan.html

我们将需要异地监控。我们正在与Chainalysis合作，这是我们作为监管者的强大工具。我们必须确保机构适当地监控交易。一些SPDI申请人也正在使用Chainalysis，但这是独立的验证，
关于为何链上数据如此重要的原因：在评估传统的金融机构进行法定交易时，我们会查看SAR，并进行交易测试。使用数字资产，我们该怎么做？
如果我们从SPDI获取数据转储，那对我来说就没有任何意义。 Chainalysis将使我们能够验证它们是否已采取适当的控制措施，并且符合BSA和制裁的规定。我们通过KYT和Reactor运行数据作为独立验证。
一旦进行测试，该数据将被销毁。因此，我们不会保存大量数据，并且我们也将很多安全控制措施放在了自己的一边。我们开始接触全国和全世界的许多人-SEC，CFTC，Hill和其他涉足银行业的州。然后，我们与其他国家/地区的监管机构取得了联系，这些监管机构比美国走得更远。
我们与FCA，FINMA，ADGM进行了交谈，并询问他们需要了解什么并打开了沟通渠道。我们希望形成信息共享协议...例如，Kraken已在全球多个司法管辖区获得许可
在SPDI流程中吸取的经验教训应经过仔细思考，以了解其结构以及对其他监管机构和行业的想法持开放态度，以确保这是有意义的并且能够运作。我们正在继续学习。
回复：最近OCC关于托管和稳定币的澄清-升级了对话。这使我们几个月来一直在谈论的国家声音。我们与所有设有创新办公室的机构进行了对话。我们有兴趣促进创新，
我们收到许多有关以下内容的咨询：数字资产的保管。这是一项大生意，但成为合格的托管人的门槛很高。 Kraken＆Avanti是有关SPDI流程的两个公众。其他人则处于起草阶段。但是我们在机构监护方面看到了很多，
希望这会增长。如果所有在职申请者都获得通过，我们将在未来12-18个月内看到5-6家新银行。我们刚刚看到金融危机过后出现了新的银行。看到这么多银行的一种状态真是太神奇了。

上个星期，
@FATFNews
发表了一项宝贵的资源：加密货币交易中的危险信号列表，表明可能存在非法活动。阅读我们的博客，了解区块链分析如何帮助调查人员和合规专家发现这些警告指标！上午5:22 · 2020年9月23日

我们的全球加密货币采用指数就在这里！我们使用了按人口，GDP和其他因素加权的链上和P2P交易量，通过基层加密货币采用对154个国家进行了排名。阅读我们的博客，一窥前10个国家/地区！
https://blog.chainalysis.com/reports/2020-global-cryptocurrency-adoption-index-2020
上午12:48 · 2020年9月9日·

我们需要知道加密货币的人。3 -从现在起的4年中，大多数情况下都会包含其中的某些元素。您必须能够跟上这些技术，提供培训，利用与其他机构和私营企业的合作伙伴关系，

一方面，我们知道我们正在处理什么。您可以看到并触摸它。现在，拥有一两个文件盒的纸质文件，还有成千上万的数据，云上的证据以及外部存储驱动器已经很普遍了。如果您下载并打印了所有这些信息，则可以填充建筑物，

阅读我们的2020年加密货币地理报告的最新预览，以了解拉丁美洲加密货币使用的主要趋势！我们将介绍加密如何帮助用户减轻该地区的经济动荡，开展业务交易等等！https://blog.chainalysis.com/reports/latin-america-cryptocurrency-market-2020

在去年通过首个加密货币法规后，新加坡 @MAS_sg 更进一步，发布了企业合规指南框架。阅读我们的分析并了解为什么我们认为这对加密货币是积极的一步。

阅读我们即将发布的《加密货币地理报告》的节录，以深入了解委内瑞拉的加密货币市场。面对经济危机，委内瑞拉已成为世界上最活跃的基层加密货币采用国家之一。https://blog.chainalysis.com/reports/venezuela-cryptocurrency-market-2020

重要公告：我们正在发布Chainalysis网站的日语版本！请在此处查看。大新闻：Chainalysis网站的日文版已经发布，请在此处查看！@chainalysis
·
8月21日

我们的加密货币地理报告的另一个预览在这里！本周，我们按交易量涵盖了东亚，这是世界上最大的加密货币市场。阅读以了解该地区的专业交易策略，稳定币的作用等等！https://blog.chainalysis.com/reports/east-asia-cryptocurrency-market-2020

我们还看到，加密货币交易所更容易获得银行账户和金融服务的访问权限。该行业需要监管，一旦有人监督，它在金融诚信方面的声誉就更好，并且可以与现有金融部门更好地整合
下午9:49 · 2020年8月6日

查看我们的新网站Market Intel！它使用Chainalysis数据为资产管理人员和监管机构提供实时数据，以及有关加密货币使用以及加密货币市场健康和增长的见解：https://blog.chainalysis.com/reports/market-intel-launch