专题研究N1078：2021年融资区块链项目研究之七十七Ciphertrace
专题研究N1078：2021年融资区块链项目研究之七十七CipherTrace
按：今日（2021年7月30日）在研究2021年上半年区块链行业融资数据时，决定要将今年融资的项目作一个专题研究：1、融资了，说明得到资本界看好，可能是一个好的方向和项目；2、通过研究它们，可以了解外界或圈内人对这个行业的判断，是一种研究区块链发展趋势的捷径和正确的路；3、之前的区块链人物、项目系列研究也基本是追一些热点或按版块研究，已有1000期；基本也将常见的项目和区块链人物研究的差不多；正好可以告一段落（前期落下的一些已计划的还要继续，在1000期以内）；4、基于推特是目前区块链信息最集中和更新快的平台，还依托于此来研究相应的融资项目。
6月23日 8:58，
链闻消息，据 Coindesk 报道，加密合规初创公司 CipherTrace 完成 2700 万美元 B 轮融资，Third Point Ventures 领投，参投方包括 CipherTrace 早期投资者 Neotribe、Acrew Capital 和 Seraph Group，本轮融资将用于业务拓展。
CipherTrace 业务为向加密货币交易所、政府调查人员和银行出售合规工具，以及通过监控钱包帮助监管部门追踪交易。
CipherTrace，
@ciphertrace，
Anti-Money Laundering (#AML), #Cryptocurrency & #Blockchain Threat Intelligence. Featured in Forbes, The Wall Street Journal & Fortune. #StopRansomware，
Menlo Park, CA，ciphertrace.com，2015年10月 加入，
2,302 正在关注，
4,534 关注者，
NICE Actimize 的 Adam McLaughlin 分享了我们最近的会议中的主要常见问题解答@CipherTrace
：“数字货币：了解预期和管理您的风险”，帮助您更好地了解加密货币及其如何影响您的组织：https://okt.to/sjLDK7，
下午9:41 · 2021年9月6日
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到 2021 年为止，#DeFi已经占到了 75% 以上#crypto黑客。阅读更多关于今年的加密犯罪和#AML活动，包括深入分析
打破！#DeFi已占 75% 以上#Crypto根据最近的 CipherTrace 研究，2021 年的黑客攻击https://coindesk.com/defi-has-accounted-for-over-75-of-crypto-hacks-in-2021
通过@coindesk
今年 DeFi 占加密黑客攻击的 75% 以上，@ciphertrace
研究发现。
经过@JamieCrawleyCD
从@McDermottLaw
“交叉实践团队从中回收了 600 万美元#BITCOIN窃贼。”该团队与 CipherTrace 合作，追回了近 600 万美元的被盗比特币和其他#cryptocurrency来自前 Cred 执行官 James Alexander。
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“记住#Crypto是人为的可编程货币——这就是银行和监管机构的用武之地。在我看来，中间将是算法。”——CipherTrace 首席执行官 Dave Jevans @#FVW2021关于金钱的未来。
银行犯罪率下降 67%#Crypto初步实施 CipherTrace 后的货币服务运营商
“犯罪分子正在研究如何使用 VASP 经营非法企业，将资金移入和移出系统。如果组织能够检测到这一点，就可以发现洗钱活动。这是银行需要考虑的一个领域。” CipherTrace @ 首席执行官 Dave Jevans
问：那呢#Crypto自动取款机？ “这是每家银行都需要了解的领域。看看他们的增长——它是指数级的。这是加密货币的未来——人们使用 ATM 机。银行将不得不在他们的 ATM 机上使用它”_Dave Jevans， CipherTrace 首席执行官在#FVW2021#CryptoATM
“可互操作的 CBDC 降低了成本并消除了系统中的很多摩擦。”--戴夫杰文斯在#FinCrimeVirtualWeek关于好处#DeFi.#FVW2021
CipherTrace 首席执行官今天早上 9 点 45 分出现在太平洋时间@DaveJevans
将讨论“银行需要了解的一切#Cryptocurrencies“ 在#FVW2021#FincrimeVirtualWeek.加入会议：https://matchmaking.grip.events/fincrimevirtualweek2021/app/session/70835 .在此处下载我们的白皮书：https://ciphertrace.com/everything-financial-institutions-need-to-know-about-cryptocurrency-white-paper/
CipherTrace 发布 DHS 资助#Monero追踪工具https://cryptobriefing.com/ciphertrace-releases-dhs-funded-monero-tracing-tools/
通过@crypto_briefing
接下来！今天，太平洋时间 8 月 5 日中午/东部时间下午 3 点@#FVW2021查看 CipherTrace Armanda 的演示™. CipherTrace Armada 深入洞察#moneylaundering来自虚拟资产服务提供商 (VASP) 的风险。登记：https://fincrimevirtual.com
关注我们的金融调查副总裁 Pamela Clegg 向右箭头@Pamela_CAMS
！
作为专家#crypto调查员、教育家和演说家，帕梅拉经常指挥#blockchain为世界各地的政府、金融机构和其他机构进行法医调查。
CipherTrace 金融调查副总裁@pamela_cams
现在住在#ACFCS#FincrimeVirtualWeek讨论金钱骡子是如何使用的#cryptocurrency为非法活动提供便利。
我们怎样才能阻止金钱骡子？在以下位置观看本次会议及更多内容：https://hubs.li/H0TMRZN0
正如今天提到的#FinCrimeVirtualWeek作者 Pam Clegg，我们有一篇关于 FATF 虚拟资产红旗指标的博客#MoneyLaundering和恐怖主义融资https://ciphertrace.com/fatf-releases-virtual-assets-red-flag-indicators-of-money-laundering-and-terrorist-financing#FVW2021
提示来自@Ciphertrace
的 Pamela Clegg，下载并阅读#FATF在线报告危险信号，以更好地了解“Money Muling”的迹象和那些通常成为目标的人。收听：https://matchmaking.grip.events/fincrimevirtualweek2021/app/session/70826
立即加入 CipherTrace 的 Pamela Clegg 直播#FinCrimeVirtualWeek谈论诈骗以及如何检测洗钱的行为趋势和危险信号。正在播放@acfcsonline
https://event.on24.com/eventRegistration/console/EventConsoleApollo.jsp#DontbeaMule
CipherTrace 宣布增强#Monero政府机构和金融机构的追踪能力。https://finance.yahoo.com/news/ciphertra
MeetAmi 选择 CipherTrace 进行加密货币跟踪和合规性
，
CipherTrace 和 MeetAmi Innovations 已合作包括 CipherTrace #crypto情报#blockchain安全技术融入 AmiPRO 产品堆栈。
我们的现场投票在#FincrimeVirtualWeek表明大多数与会者确实知道#Cryptocurrency在他们的国家受到监管。有意识，即使没有实际使用#Crypto由与会者。#FVW2021
您知道吗，所有地区的许多 VASP 都有弱#KYC#FVW2021#FincrimeVirtualWeek
问：什么是危险行为？ “如果资金来自已知的犯罪分子，则风险很高。或者，如果您看到多笔（10 多笔）交易来自同一个地方，这就是我们所说的“有风险”--今天的AMA@#ACFCS#FincrimeVirtualWeek#FVW2021
很多人还没开始用#Cryptocurrency然而，根据我们今天的现场投票#FVW2021. “如果你还没有经历#Crypto，只需投资 10.00 美元即可了解它和流程”--@DaveJevans
https://matchmaking.grip.events/fincrimevirtua
我们的首席执行官 Dave Jevans 正在谈论如何#Cryptocurrency现在可以让交易所、客户和金融机构更安全#FinCrimeVirtualWeek.立即加入 AMA 并提出您的问题！https://matchmaking.grip.events/fincrimevirtualweek2021/app/session/70817https://matchmaking.grip.events/fincrimevirtualweek2021/app/session/70817
网络安全演变为全球安全--
卡罗尔·豪斯 (Carole House) 主任#Cybersecurity与白宫国家安全委员会讨论网络安全#FinCrimeVirtualWeek
将此网络广播的日期保存在 8 月 11 日
“在区块链上追踪 RaaS 攻击”#DarkOps
加密货币追踪认证考官 (CTCE) 培训将于 8 月 17 日开始！
与会者将学习如何追溯源头#blockchain资金和去匿名化#cryptocurrency使用尖端取证工具等进行交易。
带对勾的投票箱报名地点：https://hubs.li/H0TC74Q0
你知道你可以参加本周的#ACFCS#FincrimeVirtualWeek免费的？了解如何参加，然后将我们专家的会议添加到您的日历中。螺旋日历在此处获取我们博客上的所有详细信息>https://ciphertrace.com/ciphertrace-experts-join-acfs-virtual-crime-week-to-discuss-cryptocurrency-crime/#FVW2021
从明天开始，CipherTrace 专家@davejevans
&@pamela_cams
加入@acfcsonline
虚拟犯罪周讨论#cryptocurrency犯罪。
通过以下链接了解更多信息并注册这些免费课程，
https://hubs.li/H0Tzxsb0
金融调查专家 Pamela Clegg 将出现在两个小组讨论中#FinCrimeVirtualWeek！
数字面包屑：跟踪金钱和调查#Crypto
，顽固如（金钱）骡子：寻找骡子的新方法
，登记：https://hubs.li/H0TqJ_80
今天早上 CipherTrace 金融调查副总裁 Pamela Clegg 将举办一场独家网络研讨会@mobankers
供有兴趣的成员了解#blockchain和#cryptocurrency技术。
通过订阅我们的 Crypto && Coffee 时事通讯，接收全面的区块链新闻和更新：https://hubs.li/H0S_SNQ0
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在每份时事通讯中，我们都会介绍最近的全球加密新闻项目和特定于项目的技术更新。
祝贺 CipherTrace 金融调查副总裁 Pamela Clegg 获得美国特勤局颁发的这一感谢奖！
来自 DarkSide 和 REvil 的勒索软件调查和可操作情报
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今天帕梅拉·克莱格 (Pamela Clegg) 将发表主题演讲#Ransomware和#BlockchainAnalytics在丹佛虚拟网络安全峰会上！
CipherTrace 博客上的新功能！#Hamas#Cryptocurrency捐款更新 |以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 的缉获
今天的市场内幕@MktsInsider
讨论#Crypto“产量农业。”今年 1 月至 4 月期间，投资者遭受了 8340 万美元的损失。#DeFi欺诈损失，根据研究来自@ciphertrace
隐私保护旅行规则合规 V2（白皮书草案）现已推出。
本白皮书声称#TravelRule可以在不暴露的情况下实现目标#VASP用户承担不必要的隐私风险。
Dina Mainville 是 CBC 金融科技委员会的成员#CanadaBlockchain#blockchain
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Dina 引领新业务发展@ciphertrace
并且是 TRISA 的行业参与总监
，
欲了解更多信息，请查看我们的网站——http://canadablockchain.ca
ShapeShift 关闭，空投 FOX 代币使其去中心化不存在 - CoinDesk https://hubs.li/H0Sl1QB0#DeFi#DEX#airdrop#DAO
CipherTrace 和 BAE Systems 加密货币智能解决方案应用智能合作伙伴
CipherTrace 正在招聘！您可以帮助我们确保未来#crypto在：https://hubs.ly/H0S8ZRX0
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可用角色包括：
，数据可视化开发人员
，前端软件工程师
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本周的加密咨询通讯现已发布！订阅我们的时事通讯以分析最新的区块链新闻和事件。
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ICYMI：对虚拟资产和虚拟资产服务提供商修订后的 FATF 标准的第二次 12 个月审查
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我们的加密货币情报总监 Julio Barragan 检查了最近的报告，以及 VASP 是否符合修订后的指导方针
密货币追踪认证考官 (CTCE) 培训将在一周内开始！
用#CipherTrace行业领先#cryptocurrency用于学习事务跟踪和的取证工具#AML合规性监控。
要注册，请访问：https://hubs.li/H0RVwwN0，上午4:06 · 2021年7月9日
7 月 22 日，帕梅拉·克莱格 (Pamela Clegg) 将成为特邀主讲人@DataConnectors
丹佛虚拟网络安全峰会！
来自 DarkSide 和 REvil 的勒索软件调查和可操作情报，
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币安实施 CipherTrace 的 Traveler 解决方案
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“旅行者会帮忙#binance继续满足全球最高标准#AML#compliance，特别是随着世界各地司法管辖区对 VASP 的监管收紧。”-@davejevans