专题研究N428：币安投资项目之三十一Ftx

专题研究N428：币安投资项目之三十一FTX

按：链闻收集了币安官方的投资公告及公开信息，整理了目前币安公开宣布投资的项目或团队，并加入了部分获得币安智能链生态资助的项目，绘制了币安的投资版图。
整体来说，币安投资布局的赛道大致有 DeFi、隐私保护、CeFi 与支付、安全、基础设施、数据分析与工具、娱乐、众筹与社区。
CeFi 与支付相关投资项目：这次通过推特来研究FTX 项目：交易者进行交易的加密货币衍生品交易所。期货，波动性产品，杠杆代币，OTC，首席执行官 @SBF_Alameda -http://t.me/FTX_Official,ftx.com,2019年3月加入,
473 正在关注,
5.2万关注者;

10月21日 20:17
链闻消息，加密货币交易所 FTX 宣布以 250 亿美元估值完成 4.2 亿美元 B-1 轮融资，淡马锡、红杉资本、Ribbit Capital、BlackRock、Tiger Global、安大略省教师退休金计划委员会、Sea Capital、IVP、ICONIQ Growth、Lightspeed Venture Partners 等 69 家投资机构参与投资。FTX 表示，除了此次的 B-1 轮融资外，淡马锡还参了与之前的 B 轮融资。

数字资产衍生品交易平台 FTX 于 2019 年 5 月 1 日正式上线，提供场外交易、期货、指数和现货交易，该交易所以其山寨币指数、杠杆代币等创新交易产品闻名。FTX 由流动性提供商 Alameda Research 孵化而成。FTX 表示在成立不到一年的时间里已迅速成长为最受欢迎的衍生品交易平台之一，日均交易量高达近五亿美元。

FTX 曾在 2019 年 8 月份完成种子轮融资，募集 800 万美金，区块链投资基金 Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capital 等参与了投资，此后在 2019 年 12 月获得币安的战略投资，声称币安投资金额达「千万美元」。2020 年初 FTX 确认正在进行 B 轮融资，计划出售 1.5% 至 3% 股权，以 10 亿美元的估值融资 1500 万至 3000 万美元。

2020 年 8 月 FTX 创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried 带领 FTX 以 1.5 亿美元的价格收购加密资产管理工具 Blockfolio，这是目前加密货币行业第 6 大并购交易，还推动一支团队基于 Solana 公链搭建了全新的去中心化交易平台 Serum DEX ，又亲自接管了陷入创始人信任危机的流动性挖矿项目 SushiSwap 的控制权。

置顶推文:https://ftx.com正式进行了改版，以提供更时尚，更强大的交易体验,下午12:55 · 2020年12月5日

提醒一下 @MAPS_ME 在大约8小时内在FTX上上市！@FTX_Official
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1小时

USDC是我们算作美元的稳定币之一，目前每年以10％的利率提供贷款，但每小时更新一次很棒的是，FTX承担了风险 https://ftx.com/spot-margin/lending,@FTX_Official
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一月份，所有FTX取款的百分比
@solana
网络从〜5％增长到17.5％,
我们为什么在乎？
因为FTX（可能）支付的交易费用比世界上任何其他单个实体都要多。
所以？,,
我们为所有提款付款，这在30天内为我们节省了13.5万美元,
有趣的是，FTX客户没有理由担心成本。无论他们选择什么连锁店，这对他们都是免费的,
是的，每个月 @SBF_Alameda 拒绝我们的实习生要求购买私人飞机的要求，以便我们支付您的提款费用加密应该是关于可能的事情，不仅仅是针对那些有能力支付20美元来转移资金的人,@FTX_Official
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您知道吗，尽管当前区块链费用很高，
@FTX_Official
仍然提供#Zero($0)提款费用？从FTX提款的任何费用，您都无需支付！
立即注册
https://ftx.com/#a=2639884

随着注册人数的增加，我们想提醒大家，我们有一个自动的KYC流程。如果您仔细输入信息，则需要花费20秒以上的时间，但是很有可能会立即得到验证！

WSB交易活动！将于今晚SGT 11PM开始！
交易https://ftx.com/trade/WSB-0326免费#Doge,https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360056249491

该计划旨在为世界上任何人提供最简单的方法来创建帐户，为帐户提供资金并进行他们想要的交易。 费用最低且我们可以合法提供大多数市场
老实说，Coinbase可能会迷路。我宁愿现在使用@blockfolio启用交易功能，以满足任何CEX现货需求。看起来不错。恭喜@SBF_Alameda-绝对会杀手级应用。

我们听说人们遇到了麻烦$DOGE在其他场所的充值和提款。提款和入金在FTX和
@ftx_us

1）Blockfolio交易已经开始！
至少在iPhone上（如果您进行更新）。 Android即将发布。
2）不投资建议，
3）Blockfolio交易在全球范围内进行，包括美国！ 它拥有您所有喜欢的FTX（US）硬币。
4）对于某些司法管辖区... ...也有股票！
5）我最喜欢的功能之一：您每笔交易都会获得免费硬币！曾经 *（高于$ 10或类似金额；适用ToC等，等等）
6）随着时间的流逝，还会有更多的功能出现；但是现在，去吧:)https://blockfolio.com/

独家：Blockfolio推出零费用加密交易，令牌化股票即将出现（通过 @fintechfrank ）

使用参考代码“ WSB15”交易代币化股票，可享受15％的折扣，本周将100％的费用捐赠给
@barstoolfund
。和顺便说一句
@stoolpresidente
，您可以在没有“交易暂停”的情况下进行24/7交易，并且永远不会禁用购买按钮。
@wsbmod
https://ftx.com/trade/GME/USD
https://ftx.com/trade/AMC/USD，
作为奖励
@stoolpresidente
http://FTX.com还将向以下组织捐款5万美元
@BarstoolFund
除了本周从代币化股票收取的100％费用外。另外，我们制作了特殊的WSB指数进行交易$GME，$AMC ，$SLV ，$BB和$NOKhttp://ftx.com/trade/WSB-0326#WSB，下午10:15 · 2021年1月28日

银行帐户<>加密货币过渡中的钱仍然是加密货币中最痛苦的部分之一此添加使其非常容易和快速地用于 @ftx_us 客户！

FTX列出GME股票以进行代币化现货和期货交易，

我们希望随着时间的流逝，“股票”可以成为成熟的资产类别，以便认真的投资者可以参与

@MAPS_ME
IEO令人兴奋！
在大约30秒钟之内，提交的最高出价超过了中标的门票！
总共提交的最高出价是可能中标的13倍！
如果您赢了，您应该会在帐户中看到它眼睛眼睛眼睛
上午9:17 · 2021年1月27日

作为我们每周购买和燃烧的一部分，刚刚购买并燃烧了价值约180万美元的FTT https://ftx.com/ftt，

仅剩24小时，直到$MAPS IEO！
https://ftx.com/mapsme-ieo
请务必阅读“如何参加http://Maps.me销售”指南：https://bit.ly/35SNM52

FTT的重要一周，再买又烧！价值近200万美元的FTT被永久购买和燃烧！ https://ftx.com/ftt

也许FTT应该是新的全球储备货币 https://ftx.com/ftt

激动地宣布我们的下一个IEO！我们很高兴能主办$MAPS--的本机令牌http://maps.me-- SGT在1月26日21:00。

@SBF_Alameda
回答您可能对首次公开募股前的合同有任何疑问。
“我最激动的是，这将开放由一些投资银行主导的低效率的IPO前市场，使任何人都可以参与其中。”

FTX数量正在快速增长！ @SBF_Alameda 对此提供了一些见解以及FTX将如何继续扩展

@SBF_Alameda 关于FTX易于使用的现货保证金交易以及如何补充我们的期货产品。

提醒：在FTX上，所有保证金/杠杆/期货/等等。是自动的。
几乎将任何东西用作抵押品，您可以利用现货，期货或两者兼而有之！
无需管理多个钱包，借款或其他任何东西：只需抵押品和头寸即可。
您甚至可以提款！
下午7:43 · 2021年1月12日

您知道我们提供现货保证金吗？
仅USD + USDT的24H平均借款就已经超过1亿美元！
https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360053007671-Spot-Margin-Trading-Explainer

增压风险：成熟的股票和加密货币交易员可以进入$EGLD永久合同
@FTX_Official
以及TSLA，AAPL和AMZN代币化股票。
很棒的合作
@SBF_Alameda
和团队。
hypergrowth100第三天

@ElrondNetwork FTX活跃市场： https://ftx.com/trade/EGLD-PERP

𝐀𝐏𝐄𝐒𝐙𝐍 X FTX限量版商品-
@AWice
总共有10件商品
2件帽衫和2件衬衫将在拍卖
@bonfida
DEX-以下链接
该职位的随机转推将带给3帽衫和3衬衫
收益将被捐赠。

为了响应最近的法规变化，FTX更新了其针对英国客户的服务条款和使用政策。
1）用户资金没有风险
2）这仅影响某些用户和某些市场
英国客户可以登录其FTX帐户以继续。
上午10:47 · 2021年1月6日

新纪录的FTT购买和刻录之前的纪录？ 130万美元本星期？价值239万美元的FTT https://ftx.com/ftt

FTX已上市$GBTC，$ETHE和$BITW现货和期货！

去年，我们进行了大量工作以提高我们的处理能力。很高兴看到我们的第一个100亿美元的日子进展顺利，但仍在努力工作以确保我们的第一个100B天做到这一点

费用，FTT和抵押的一些更新：
1）2020年的制造商费为0; 2020年已经结束，
2）现在，第1-4级费用的制造商费用最高为2个基点，
3）但是--投注25 FTT可获得0制作费！
4）并下注150+ FTT可获得高达0.003％的制造商回扣，
有关FTT放样的更多详细信息，请参见http://ftx.com/staking或http://ftx.com/ftt！我们添加了更多的层，很快就会推出更多的好处！
制造商的费用将在明天收取； FTT赌注变更已经生效！并且已修复https://ftx.com/staking中的错字，@FTX_Official
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1月3日

RSR-Perp和现货市场活跃！ @reserveprotocol https://ftx.com/trade/RSR/USD https://ftx.com/trade/RSR-PERP

FTX已在CEL现货市场上市！ @CelsiusNetwork https://ftx.com/trade/CEL/USD

到2020年，我们将完成有史以来最大的FTT购买和刻录交易！购买并燃烧了价值135万美元的FTT。 https://ftx.com/ftt

1）FTX列出了很多产品。
我们如何避免混乱？
2）不投资建议，
3）在某种程度上是混乱的。但是我们也做了一些减少它的事情。最大的是保证金。
4）FTX交叉保证金一切.现货，期货，外汇，股票，保证金，预测市场，永续...
这意味着，当我们添加一种产品时，我们不需要新的“区域”，钱包或清算点。
全部都在http://ftx.com/wallet。
5）FTX现货保证金超级干净：
只要您不超过保证金限制，就可以进行存款，取款和交易。
您不需要主动借入或洗牌资金；那是自动的。
而且我们所有的期货都在同一保证金系统上。
6）如果您想要拆分事物，则可以使用单独的子帐户，但是可以这样做。因此，尽管http://ftx.com/markets保持增长，但至少您不需要管理50个不同的钱包！
7）总之，长话短说：更多的市场！ https://ftx.com/trade/BTC/AUD https://ftx.com/trade/BTC/EUR 澳元/欧元/加元/英镑现也可提供保证金！立即借入，借出和保证金交易。
@SBF_Alameda
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2020年12月29日

我们的创始人 @SBF_Alameda ， @VitalikButerin 和 @hosseeb ，分享他们对提供加密货币，有效利他主义及其在太空工作的看法。绝对值得一听！https://www.youtube.com/watch?v=sBYOqwE70PE&feature=youtu.be

Coinbase IPO前合约已经到来！现货保证金可实现高达5倍的杠杆率：https：//ftx.com/trade/CBSE/USD，
与ABNB一样，CBSE也不是代币化股票。相反，他们跟踪Coinbase的市值。在Coinbase公开交易的第一天之后，它们将转换为等值代币化的Coinbase零碎股票。
上午9:23 · 2020年12月22日

BNB，BCH，LTC，XRP，LINK，YFI，SUSHI，UNI vs BTC市场上线了！ https://ftx.com/trade/BNB/BTC 并且请注意，您可以对这些交易进行保证金交易：) https://ftx.com/spot-margin/borrows…了解更多关于借/借的信息

FIDA IEO在3小时内！
https://ftx.com/bonfida-ieo，
$FIDA是...的生态系统令牌
@bonfida
，是血清生态系统的DEX和门户。

借助昨天的购买和刻录（约75万美元），我们现在已经刻录了超过8,000,000 FTT https://ftx.com/ftt

以下内容来自国内媒体币乎、链闻等补充资料

2021年2月1日 18:10
链闻消息，加密货币交易平台 FTX 宣布将于 2 月 1 日晚上 10 点上线旅行平台 Maps.me 代币 MAPS。此前，FTX 已于 1 月 26 日进行 MAPS 预售，总共有 1,000 份认购券认购成功（共 2,000,000 个 MAPS）。
Maps.me 为一款用于离线导航的旅行应用 APP，Maps.me 2.0 将由 Serum 提供支持，运行于具有扩展性且高效高速的 Solana 链上。Maps.me 于 1 月份完成 5000 万美元种子轮融资，Alameda Research 领投，加密风投 CMS Holdings、Genesis Capital 及 Sino Global Capital 等机构参与投资。

2021年1月29日 08:22
链闻消息，加密货币价格追踪应用 Blockfolio 推出零费用的加密交易服务。在 FTX 收购 Blockfolio 6 个月后，Blockfolio 推出了该功能。新功能将由 FTX 的交易系统提供支持，将成为包括 Coinbase 和 Robinhood 在内的众多加密交易平台的有力竞争对手。与其他交易平台相比，Blockfolio 将收取零费用（与之对比，大部分交易平台收取 50 个基点的费用），此外，Blockfolio 目前已有超过 600 万的忠实用户群。

2021年1月28日 22:54
链闻消息，加密货币交易所 FTX 宣布推出 Wall Street Bets （代码 WSB）指数季度合约，该指数的 99% 占比为诺基亚（NOK）、黑莓（BB）、AMC 院线（AMC）、游戏驿站（GME）、安硕白银信托基金（SLV）以及狗狗币（Dogecoin），还有 1% 占比为 FTX 平台币 FTT 。

2021年1月27日 20:36
链闻消息，加密货币衍生品交易所平台 FTX 发布公告称，现已上线游戏驿站 GameStop （GME）股权通证现货、季度合约。
链闻注，GameStop Corporation 创办于 1984 年，是电视游戏和娱乐软件零售业巨头，晚间据 CNBC 报道，美国百亿基金 Melvin Capital 平仓对 GME 的空头头寸，GME 美股盘前一度涨超 100% 站上 300 美元。

SBF （Sam Bankman-Fried）已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一，在他主导下 FTX 交易所以及 FTT、SOL、SRM 相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现，其布局策略与操盘方式也成为市场焦点之一。

Three Arrows Capital、Multicoin Capital、NGC 资本等更多的频繁出现名字，它们都与 Alameda Research 共同投资了至少 4 个项目，例如以下几起投资：
2020 年 6 月底，SBF 主导的去中心化交易所 Serum 宣布完成私募轮融资，参投机构包括 Genesis Block、CMS Holdings 以及 Sino Global Capital。
2020 年 8 月，去中心化衍生品交易协议 Perpetual Protocol 完成 180 万美金融资，Multicoin Capital 领投，Three Arrows Capital、CMS Holding、Alameda Research 参投。
2020 年 9 月，合成资产协议 Linear Finance 获 180 万美元私募融资，Alameda Research、CMS Holdings、Genesis Block、NGC Ventures 等机构领投。
2020 年 10 月，使用 NFT 桥接传统金融及 DeFi 的项目 Persistence 宣布完成 370 万美元的私募轮融资，Genesis Block、NGC Ventures、Alameda Research 等机构参投。
2020 年 11 月，去中心化衍生品协议 Opium 宣布完成 325 万美元融资，Alameda Research、CMS Holdings 等机构参投。
2020 年 12 月，SBF 主导的去中心化交易所 Bonfida 宣布筹集 450 万美元种子轮融资，CMS Holdings 领投，Sino Global Capital、Three Arrows Capital、Genesis Block Venture 等机构参与。

Genesis Block 成立于 2017 年，主要在香港经营加密货币场外交易业务，同时拥有亚洲最大的加密货币 ATM 运营商之一 CoinHere。官网资料显示，该公司在 2020 年曾获得 Alameda Research 数百万美元投资。
2020 年 7 月，Genesis Block 在其官网陆续宣布与 Serum、FTX 交易所、Alameda Research 这三大 SBF 系项目达成合作，内容包括：Genesis Block 成为 Serum 质押节点；Genesis Block 位于香港与台湾的 40 多个自动取款机将支持 FTX 交易所代币 FTT；Alameda Research 将为 Genesis Block 新的 OTC 门户和 RFQ 系统提供主干技术，增强客户在加密货币交易方面的体验。

在 2020 年 9 月，SBF 获得 Sushiswap 项目控制权并发起多签治理者投票后，CMS Holdings 参与竞选并成为 9 名多签名治理者之一，由此也可以看出 CMS Holdings 对 SBF 的支持力度。

2019 年 7 月底，BitMax 在 FTX 支持下成为全球首发上线 FTT 的交易所之一，Alameda Research 则逐渐 BitMax 最大的量化交易机构之一

https://www.chainnews.com/articles/881492423648.htm Alameda 又扩张了哪些版图？梳理 SBF 「朋友圈」与投资项目

Sam Bankman-Fried(SBF), 三年多前接触了数字资产 , 随后便成立了 Alameda Research。Alameda Research 是行业内广为人知的量化团队 / 流动性提供商。在 2019 年 ,Sam 创建了 FTX 交易所 , 专注于衍生品交易 , 开发了如杠杆代币、Move 合约、指数合约、美国总统大选预测合约等行业创新产品。

· FTX 交易所、Serum 和 Solana 生态是自己目前最关注的地方 , 认为公链的性能 (成千上万甚至更高的 TPS) 比当前的生态发展状况更重要 , 所以选择了 Solana 公链做 DeFi 项目 ;
· 对于 Sushi 被交到自己手中完全没有预料 , 临危受命完成了这个意外工作 ;
· 背后有算法机制调节的通证很让人兴奋 , 但可能稳定币并不是最适合算法调节机制的产品 ;
· FTX 交易所大多数产品的想法和设计都是在团队沟通讨论中成型 ;
· 做产品的核心原则是用户需求 , 是否能够做出让用户感到兴奋 / 满意的产品是关键 ;
· 关于既做平台 (FTX) 又做交易员 (Alameda Research) 收到很多争议 , 目前 Alameda Research 的交易量已经下降到整个平台的 10%-15%, 为 FTX 提供流动性 , 未来还会进一步降低 ;

FTX交易所包含了各种指数：ALT=主流山寨币指数，MID=中段市值山寨指数，
SHIT=小市值山寨币指数（币种太多），
EXCH=平台币指数，
DRGN=神龙指数=国产公链指数，
PRIV=匿名币指数，DEFI=DEFI指数

FTX即将发布锚定美股知名股票的代币，吸引了一大波流量。而就在不久前，DeFi领域巨头YFI从43966美元的最高点下跌到16000美元左右，回撤达到了惊人的64%（近期更跌破1万2美金）。
社区将这一切归咎于传奇交易员Sam Bankman-Fried（以下简称SBF），认为由于他的大力做空，才导致了YFI的暴跌。SBF同时也是FTX及Alameda Research的CEO，他曾主导平台币FTT和SRM的发行，并拥有去中心化交易所SushiSwap的控制权。

SBF曾公开表达他对yield farming的负面看法，同时，他也不看好基于ETH 1.0的DeFi，因为平台的不可扩展性对项目来说是致命的。SBF认为，自己做空某些币，并不是心存恶意，只是单纯觉得价值被高估了，而当市场崩溃时，他又会从恐慌卖家手中购买自己认为低估的品种。曾在传统金融业的自营交易公司Jane Street工作三年，SBF看起来就是一个典型的华尔街出身交易员：冷静理性，坚守交易策略，不受市场干扰。

FTX就是其中的一个数字货币衍生品交易平台。FTX提供合约交易、杠杆代币以及自动化OTC等服务，其中合约部分，包括永续合约和季度交割合约，合约币种有BTC、ETH、EOS、XRP、USDT；杠杆代币则包括牛证（+3x）、熊证（-3X）、对冲（-1X）三种ERC20代币。值得注意的是，它针对用户反馈较大的分摊机制造成的损失、入金操作繁琐、流动性差、平台插针等问题，提出了自己的解决方案。

目前大多数的数字货币衍生品交易平台都采用分摊机制，而这导致用户资金的很大部分都被用来弥补穿仓亏损，给用户收益造成损失。FTX采用“三级清算模型”，避免分摊，保证用户的收益。

目前FTX提供BTC、ETH、EOS、XRP和USDT五种代币的杠杠代币，每种代币有三类杠杆代币：3倍看涨（牛证）、1倍看空（对冲）、3倍看空（熊证）。

跟目前很多的交易所平台一样，FTX也推出了自己的平台币FTT。为什么要FTT？FTT有什么用？
FTT一是代表了FTX整个平台的经济价值，二是它可用于期货交易做保证金抵押、支付交易手续费用、用户分成、白标购买等。也就是说，一方面它代表了FTX生态的价值，同时也是用途代币，用作系统内的支付等。
FTT总量3.5亿个，FTX采用销毁FTT的通缩策略，用来购买FTT的资金来自于其交易所手续费收入的三分之一，销毁直到FTT市场流通总量减少到发行总量的50%为止。

https://bihu.com/article/1237207272 FTX的突破之路